Políticas de KYC e AML na 1Win

Tanto o KYC quanto o AML são medidas de segurança utilizadas por cassinos online. Elas ajudam a prevenir atividades criminosas no site e garantem um ambiente de jogo seguro para todos.

O KYC é o processo de verificação da identidade do utilizador para evitar fraudes, impedir o jogo de menores de idade e combater o roubo de identidade. Para verificar a sua identidade, são exigidos os seguintes documentos:

• Comprovativo de identidade – Qualquer documento de identificação emitido por entidade governamental serve, como passaporte, carta de motorista ou cartão de identidade nacional;
• Comprovativo de morada – Uma fatura de serviços (água, luz, etc.) recente, emitida nos últimos 3 meses, que contenha o seu nome e endereço atual;
• Confirmação do método de pagamento – É necessário anexar uma foto da frente e do verso do cartão bancário ou uma captura de ecrã da aplicação bancária que mostre os dados do cartão/conta.

Ao confirmar a sua identidade, o 1Win cassino online pode garantir que você é um utilizador legítimo e real, que joga conforme as regras do site.

O procedimento AML visa combater o branqueamento de capitais, o financiamento ao terrorismo, fraudes e outras atividades ilegais relacionadas ao dinheiro. Normalmente, envolve três etapas:

• Verificação de identidade – Confirmar a identidade dos utilizadores por meio do processo de KYC;
• Monitorização de transações – Utilização de software avançado para monitorizar transações em tempo real e identificar padrões suspeitos, como depósitos elevados, transferências frequentes ou comportamento incoerente;
• Relato às autoridades – Comunicação com órgãos reguladores ou autoridades legais caso se suspeite de atividade ilegal.

Ao registar-se na 1Win, você concorda em seguir as regras do site sem contestação e confirma que:

• O dinheiro depositado provém de fontes legais, como salário, rendimento de negócios ou investimentos;
• Os fundos não foram obtidos por meios ilegais, como fraude, roubo ou branqueamento de capitais;
• Os métodos de pagamento utilizados estão registados no seu nome;
• Não utiliza cartões pertencentes a terceiros;
• Todos os dados pessoais fornecidos durante o registo são verdadeiros e corretos;
• Não utilizará bots, software de batota ou explorará falhas do sistema.

Caso alguma dessas regras seja violada, o casino reserva-se o direito de cancelar todas as transações e suspender a sua conta temporária ou permanentemente.